【公告】大詠城110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月15日

公司名稱：大詠城 (4538)

主 旨：大詠城110年股東常會重要決議事項

發言人：簡安琪

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案。(分配股東紅利-現金每股配發0.26元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積發放現金案。(每股配發0.54元)

通過「股東會議會規則」修訂案。

通過「董事選任程序」修訂案。

通過「資金貸與及背書保證作業」修訂案。

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。