【公告】大統益代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年02月20日

公司名稱：大統益 (1232)

主 旨：代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜

發言人：陳昭良

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/06/04

3.股東會召開地點:台南市安南區工業一路58號（本公司辦公大樓）

4.召集事由一、報告事項:

〈1〉民國112年度營業報告書報告。

〈2〉監察人審查民國112年度決算表冊報告。

〈3〉民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

〈4〉其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

〈1〉民國112年度營業報告書、財務報表等決算表冊。

〈2〉民國112年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/06

11.停止過戶截止日期:113/06/04

12.其他應敘明事項:

〈1〉持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間

向本公司提出民國113年股東常會議案。提案限一項並以300字為

限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

〈2〉受理股東之提案處所：本公司財務部(台南市安南區工業一路58號)。

〈3〉本公司受理股東之提案期間：民國113年3月19日至3月29日計11日。

〈4〉以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。