【公告】大立光111年股東常會改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2022年06月08日

公司名稱：大立光 (3008)

主 旨：大立光111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：林恩平

說 明：

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩舟

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩平

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林耀英

陳世卿

謝銘原

舊任獨立董事:

顏杉桔

彭明華

舊任監察人:

梁忠仁

蔣翠英

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩舟 大立光電(股)公司董事長

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩平 大立光電(股)公司副董事長

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林耀英 大立光電(股)公司董事

陳世卿 大立光電(股)公司董事

謝銘原 大立光電(股)公司董事

舊任獨立董事:

顏杉桔 大立光電(股)公司獨立董事

彭明華 大立光電(股)公司獨立董事

舊任監察人:

梁忠仁 大立光電(股)公司監察人

蔣翠英 大立光電(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩舟

茂鈺紀念股份有限公司 代表人: 林恩平

梁忠仁

謝銘原

黃有執

陳俊明

新任獨立董事:

顏杉桔

彭明華

呂俊逸

6.新任者簡歷:

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩舟 大立光電(股)公司董事長

茂鈺紀念股份有限公司

代表人: 林恩平 大立光電(股)公司副董事長

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梁忠仁 大立光電(股)公司監察人

謝銘原 大立光電(股)公司董事

黃有執 大立光電(股)公司技術長

陳俊明 大立光電(股)公司副理

新任獨立董事:

顏杉桔 大立光電(股)公司獨立董事

彭明華 大立光電(股)公司獨立董事

呂俊逸 大陽科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會改選

9.新任者選任時持股數:

茂鈺紀念股份有限公司 18,910,616股

茂鈺紀念股份有限公司 18,910,616股

梁忠仁 2,091,721股

謝銘原 3,606,585股

黃有執 94,228股

陳俊明 119,446股

顏杉桔 無持股

彭明華 56,604股

呂俊逸 無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:全面改選:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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