【公告】大武山董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：大武山 (6952)

主 旨：大武山董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：魏尚將

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號

蓮潭國際會館 R107 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)關係人交易情形報告案。

(5)「道德行為準則」修正案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。