【公告】大恭董事會決議召開111年股東常會。

日 期：2022年03月18日

公司名稱：大恭 (4706)

主 旨：董事會決議召開一一一年股東常會。

發言人：吳美娜

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓3A會議室（台大校友會館）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業狀況報告。

2、審計委員會查核110年度財務表冊報告 。

3、110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、110年度各項決算表冊案。

2、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「公司章程」案。

2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無。