【公告】大將110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:大將 (1453)

主 旨:大將110年股東常會重要決議事項

發言人:葉義雄

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(四)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(五)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。