【公告】大將董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：大將 (1453)

主 旨：大將董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：葉義雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案及董事候選人提名者，本公司

將於113年04月06日起至113年04月16日上午9時止，受理持股1%以上股東之書面提案

及提名，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依

公司法第172之1及192之1規定辦理書面提案及提名手續，受理處所:大將開發股份有限

公司管理部,地址:台北市敦化南路二段71號6F.TEL:2706-9999。本次股東會股東得以

電子方式行使表決權，行使期間自113年05月15日至113年06月11日止(電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司)。