【公告】大國鋼代重要子公司大成帝國工業(股)公司董事及監察人任期屆滿重新指派

日 期：2024年01月18日

公司名稱：大國鋼 (8415)

主 旨：代重要子公司大成帝國工業(股)公司董事及監察人任期屆滿重新指派

發言人：張地金

說 明：

1.發生變動日期:113/01/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金

監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:歐怡蘭

4.舊任者簡歷:

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤，大成國際鋼鐵(股)公司總經理

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理

監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人: 歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金

監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人: 歐怡蘭

6.新任者簡歷:

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤，大成國際鋼鐵(股)公司總經理

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理

監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人: 歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝麗雲；530,000,000股

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:謝榮坤；530,000,000股

董事：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:張地金；530,000,000股

監察人：大成國際鋼鐵(股)公司代表人:歐怡蘭；持有530,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~113/01/17

11.新任生效日期:113/01/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無