【公告】大同109年第一次股東臨時會改選董事

日 期：2020年10月21日

公司名稱：大同 (2371)

主 旨：大同109年第一次股東臨時會改選董事

發言人：彭文傑

說 明：

1.發生變動日期:109/10/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:(1)林郭文艷-大同(股)公司董事長

(2)大同大學法人代表人: 張益華-尚志資產開發(股)公司董事長

(3)彭文傑-大同(股)公司執行副總經理兼財務長

(4)蘇鵬飛-晟業資產管理(股)公司投資部資深副總經理

(5)蔡勝文-廣運聯合會計事務所執業會計師

獨立董事:(1)劉宗德 - 國立政治大學法學院教授

(2)謝穎昇 - 光倫電子(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:(1)競殿投資股份有限公司代表人：王光祥-三圓建設股份有限公司董事長

隴華電子股份有限公司董事長

美國華信商業銀行董事

(2)競殿投資股份有限公司代表人：林文淵-東森電視事業股份有限公司董事長

台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長

大魯閣實業股份有限公司獨立董事

高雄銀行股份有限公司獨立董事

(3)欣同投資顧問有限公司代表人：林宏信-林宏信律師事務所主持律師

欣同投資顧問有限公司董事

(4)競殿投資股份有限公司代表人：葉曉甄-正碁建設股份有限公司董事長

北碁建設股份有限公司董事長

北碁投資有限公司董事長

文心建設股份有限公司總經理

(5)競殿投資股份有限公司代表人：郭添輝-美國俄亥俄州凱斯西儲大學電機系

助理教授

美國奇異電氣公司-資深工程師

(6)台北市私立大同高級中學(財團法人臺北市私立大同高級中學)代表人：

林郭文艷-大同(股)公司董事長、總經理

獨立董事:(1)王金來-安永文教基金會董事長、宏錸會計師事務所主持會計師

宏錸管理顧問有限公司負責人、聯亞光電工業(股)公司獨立董事

眾達科技(股)公司獨立董事、聚碩科技(股)公司獨立董事

成大創業投資(股)公司董事長、先驅生技(股)公司董事

國立成功大學校友基金會董事長、

國立成功大學會計學系兼任教授

中華公司治理協會理事、公司經營發展協會副理事長

麥當勞叔叔之家慈善基金會監察人

(2)李勝琛-遠見律師事務所合夥律師、台灣農林股份有限公司獨立董事

友訊科技股份有限公司獨立董事

(3)龔鍾嶸-永豐金租賃股份有限公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:董事改選

7.新任者選任時持股數:

董事:(1)競殿投資股份有限公司代表人：王光祥- 4,455,583 股

(2)競殿投資股份有限公司代表人：林文淵- 4,455,583 股

(3)欣同投資顧問有限公司代表人：林宏信-28,549,000 股

(4)競殿投資股份有限公司代表人：葉曉甄- 4,455,583 股

(5)競殿投資股份有限公司代表人：郭添輝- 4,455,583 股

(6)台北市私立大同高級中學(財團法人臺北市私立大同高級中學)代表人：

林郭文艷-32,050,074 股

獨立董事:(1)王金來- 0股

(2)李勝琛- 0股

(3)龔鍾嶸- 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

9.新任生效日期:109/10/21

10.同任期董事變動比率:100%

11.同任期獨立董事變動比率:100%

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無