【公告】大台北董事會決議109年股東常會召開日期、地點及召集事由
日 期:2020年03月19日
公司名稱:大台北 (9908)
主 旨:大台北董事會決議109年股東常會召開日期、地點及召集事由
發言人:周銘善
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司108年度董事暨員工酬勞分配案。
(4)報告108年度董事會績效評估作業結果。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
(1)開會時間為109年6月9日(星期四)上午9時正。
(2)依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為109年4月3日起至109年4月14日止,
受理地點為本公司股務課(地址:台北市光復北路11巷35號13樓)。
(3)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為109 年5月9日起至109年6月6日止,
請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明
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