【公告】夆典董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：夆典 (3052)

主 旨：夆典董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：吳秀玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區員山路504號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案

(2)一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無

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