【公告】增修材料-KY2024年股東常會召開事宜

日 期：2024年04月03日

公司名稱：材料-KY (4763)

主 旨：增修材料-KY2024年股東常會召開事宜

發言人：陳界瑞

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/03

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室。

（康和綜合證券股份有限公司B2會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2023年度營業報告書、2023年度本公司及子公司合併財務報告案。

(2)承認本公司2023年度盈餘分派案。（新增）

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。（新增）

(2)盈餘轉增資發行新股案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依本公司章程23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會受理提案期間及處所如下：

（一）受理期間：2024年3月22日起至2024年4月1日止17時前送達。

（二）受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。

（台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-2720-5045）

（三）提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件送出。