【公告】基泰董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：基泰 (2538)

主 旨：基泰董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林家正

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:

台北市中正區忠孝西路一段80號13樓(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司110年度營業決算表冊報告。

(3) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司110年度決算表冊。

(2) 本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事(含獨立董事三名)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新當選董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。