【公告】基勝-KY民國109年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2020年06月30日

公司名稱：基勝-KY (8427)

主 旨：基勝-KY民國109年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：曾獻正

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董監事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：劉宗信，基勝(開曼)控股股份有限公司董事長

(2)董事：Lauer & Sons Corp.代表人:陳明山，中國砂輪A事業部總經理

(3)董事：林鴻基，亞東聯合會計師事務所所長

(4)董事：劉鑫祖，基勝工業(上海)有限公司董事長

(5)董事：李正斌，丹華貿易股份有限公司董事長

(6)董事：劉怡孝，基勝(開曼)控股股份有限公司總經理

(7)董事：劉祖坤，基勝工業(上海)有限公司董事兼總經理

(8)獨立董事：劉康信，昇陽光電科技(股)公司董事長

(9)獨立董事：林鈺祥，立法院立法委員

(10)監察人：賴五郎，昇陽光電科技(股)公司獨立董事

(11)監察人：胡景明，立晉紡織(股)公司總經理

(12)監察人：陳奕臺，大宇鋼鐵(股)公司執行董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：劉宗信，基勝(開曼)控股股份有限公司董事長

(2)董事：Lauer & Sons Corp.代表人:陳明山，中國砂輪A事業部總經理

(3)董事：林鴻基，亞東聯合會計師事務所所長

(4)董事：劉鑫祖，基勝工業(上海)有限公司董事長

(5)董事：李正斌，丹華貿易股份有限公司董事長

(6)董事：劉怡孝，基勝(開曼)控股股份有限公司總經理

(7)董事：劉祖坤，基勝工業(上海)有限公司董事兼總經理

(8)獨立董事：劉康信，昇陽光電科技(股)公司董事長

(9)獨立董事：林鈺祥，立法院立法委員

(10)獨立董事：簡志仁，台塑關係企業總管理處副經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：劉宗信 10,320,000股

(2)董事：Lauer & Sons Corp. 11,520,000股

(3)董事：林鴻基 240,000股

(4)董事：劉鑫祖 9,362,400股

(5)董事：李正斌 85,000股

(6)董事：劉怡孝 9,478,609股

(7)董事：劉祖坤 5,308,560股

(8)獨立董事：劉康信 0股

(9)獨立董事：林鈺祥 0股

(10)獨立董事：簡志仁 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16 ~ 109/06/15

9.新任生效日期:109/06/30

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無