【公告】基亞110年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2021年08月02日

公司名稱：基亞 (3176)

主 旨：基亞110年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：江雅鈴

說 明：

1.發生變動日期:110/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董 事 長 張世忠 基亞生物科技(股)公司董事長

董 事 云辰電子開發(股)公司

代表人:張姿玲 云辰電子開發(股)公司董事長

董 事 華辰保全(股)公司

代表人:黃子亮 統創投資控股(股)公司董事長

董 事 大慶建設(股)公司

代表人:莊明理 大慶建設(股)公司副總經理

獨立董事 賴博雄 時輝興業(股)公司董事長

獨立董事 莊秀銘 萬律聯合法律事務所主持律師

監 察 人 均璨投資有限公司

代表人:蕭郁臻 廷郁會計師事務所所長

監 察 人 蔡上宜 -

監 察 人 洪惇睦 統盛聯合會計師事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董 事 長 張世忠 基亞生物科技(股)公司董事長

董 事 云辰電子開發(股)公司

代表人:張姿玲 云辰電子開發(股)公司董事長

董 事 華辰保全(股)公司

代表人:黃子亮 統創投資控股(股)公司董事長

董 事 大慶建設(股)公司

代表人:莊明理 大慶建設(股)公司副總經理

獨立董事 賴博雄 時輝興業(股)公司董事長

獨立董事 莊秀銘 萬律聯合法律事務所-主持律師

獨立董事 陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

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董事長 張世忠 1,802,064股

董事 云辰電子開發(股)公司:張姿玲 14,093,380股

董事 大慶建設(股)公司:莊明理 4,371,763股

董事 華辰保全(股)公司:黃子亮 2,477,760股

獨立董事 賴博雄 0股

獨立董事 莊秀銘 0股

獨立董事 陳北緯 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/06 ~ 110/06/05

9.新任生效日期:110/08/02

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無