【公告】均華董事會決議召開113年股東常會召集事由

日 期：2024年02月21日

公司名稱：均華 (6640)

主 旨：均華董事會決議召開113年股東常會召集事由

發言人：石敦智

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓（台元三期二樓多功能會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度員工與董事酬勞分派情況報告

(2)112年度營業報告

(3)112年度審計委員會查核報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程案

(2)發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:

(1)同意本公司董事之競業許可

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1規定，受理股東提案作業流程：

(1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日16時止，以書面送達或寄達。

(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自113年5月25日起至113年6月21日止。