【公告】均華董事會決議召開109年股東常會召集事由

日 期：2020年03月20日

公司名稱：均華 (6640)

主 旨：均華董事會決議召開109年股東常會召集事由

發言人：石敦智

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（土城工業區服務中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度員工與董事酬勞分派情況報告

(2)108年度營業報告

(3)本公司「企業社會責任實務守則」報告

(4)本公司「誠信經營守則」報告

(5)108年度審計委員會查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書暨財務報表案

(2)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案

(2)本公司「股東會議事規則」修正案

(3)同意本公司第五屆董事及其代表人之競業許可

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第五屆董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提名及提案作業流程：

(1)受理期間：自109年4月17日起至109年4月27日16時止。

(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)

(3)受理提名流程：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向公司提出

董事、獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事、獨立董事應選名額。並應敘明

被提名人姓名、學歷、經歷，被提名獨立董事人選應檢附符合「公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法」之聲明書及其他相關證明文件。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權及選舉權，其行使方式依公司法第177條

之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告事項請參照

本公司召開股東常會之公告。