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【公告】地心引力董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

2019/05/03 17:49 中央社 中央社

日  期:2019年05月03日

公司名稱:地心引力 (3629)

主  旨:地心引力董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

發言人:陳敏俊

說  明:

1.董事會決議日期:108/05/03

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路419巷45號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)本公司107年度審計委員會審查報告。

(3)本公司106年辦理減少資本彌補虧損及107年辦理受讓他公司股份發行新股案,

健全營運計劃書辦理情形及執行成效。

(4)本公司107年度私募普通股之實際情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間:自民國108年04月10日至04月19日下午五時止(以寄達受理

處所為憑)。

受理處所:本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)

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