【公告】國賓董事會決議113年股東常會召開事宜。

中央社

日 期：2024年03月05日

公司名稱：國賓 (2704)

主 旨：國賓董事會決議113年股東常會召開事宜。

發言人：林興國

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新竹市中華路二段188號本公司新竹分公司10樓國際廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4)股東提案處理報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。

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