【公告】國統接獲獨立董事王森榮自行召開110年度第一次股東臨時會之通知

中央社
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日 期：2020年11月16日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：國統接獲獨立董事王森榮自行召開110年度第一次股東臨時會之通知

發言人：葉清正

說 明：

1.事實發生日:109/11/16

2.公司名稱:國統國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:獨立董事依據證券交易法第14條之4第4項及公司法第220條規定召集

國統國際股份有限公司110年第一次股東臨時會

(一)開會日期：110年01月04日。

(二)停止股票過戶起迄日期：109年12月06日起至110年01月04日止。

(三)開會時間：上午九時整。

受理股東報到時間：上午八時三十分。

開會地點：高雄市美濃區泰安路351號2樓

(四)會議召集事由：

1.選舉事項：全面改選董事 9 席（董事應選名額為9席，其中3席為獨立董事；

目前依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制。）。

2.討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。

3.臨時動議:

(五)辦理過戶手續：

(1)辦理過戶日期時間：109年12月05日16時30分前（24小時制）

(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

(3)辦理過戶機構地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

(4)辦理過戶機構電話：(02) 2371-1658

(5)辦理過戶方式：

凡持有國統國際股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年12月05日16時

前親臨「福邦證券股份有限公司股務代理部」（台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）

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，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年12月05日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參

加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「福邦證券股份有限公

司股務代理部」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

另因最後過戶日適逢例假日，辦理過戶等相關事宜之股東，請提前至109年

12月04日16時30分前。

(6)其他：

有關本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」

，本次股東臨時會股務事務將委託「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」處理

（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日

之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計）康和綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市基隆路一段176號地下一樓（電話：(02)8787-1118）。

(六)其他應公告事項：

(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構

「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02) 8787-1118）。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會

之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東

攜帶身分證及印鑑逕向股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢

開會事宜（電話：(02)8787-1118）或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之

股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東

戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向股務代理機構「康和綜合證券股份有限公

司股務代理部」洽詢。

(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定

將相關資料送達「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：(02)8787-1118），

並副知證基會。

(4)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。

(5)受理董事（含獨立董事）提名公告：本次董事應選名額為9席（含獨立董事3席），

擬訂於109年11月28日至109年12月07日止受理提名候選人名單，詳細內容請參採候選人

提名制選任董監事相關公告。

(6)本次股東臨時會紀念品：盛香珍蜂蜜蝴蝶酥

(一)本次股東臨時會紀念品發放原則:

持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外

，將不予發放紀念品。

(二)本次股東臨時會不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取

紀念品；本次股東臨時會將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日

後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點

或徵求人至本次股東臨時會指定之地點領取。

2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本次股東臨時會召集人請領紀念品，將於

收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國109年12月19日至110年01月01日止。

2.電子投票平台：

臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw。

6.因應措施:本公司待接獲通知後，將依規定辦理。

7.其他應敘明事項:因獨立董事王森榮今日下午逕將通知送至本公司，召開臨時股東會

通知係屬急迫，本公司尚無法詳細審視其內容，謹依法先行公告，

當本公司進一步審視，如有必要將再行補充公告。

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