【公告】國統代子公司定騰股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：代子公司定騰股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：黃富貞

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:國洋環境科技股份有限公司

（苗栗縣竹南鎮大厝里13 鄰獅山83 之30 號二樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111 年度營業報告。

(2)本公司111 年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111 年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111 年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司民國111 年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/29

11.停止過戶截止日期:112/06/27

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案自112年5 月19 日起至112 年5 月30 日下午五時止，

受理地點：苗栗縣竹南鎮大厝里13 鄰獅山83 之30 號，受理人：鄭政揚，

聯絡電話：037-468950 轉202。