【公告】國統代子公司定騰股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期:2023年03月14日
公司名稱:國統 (8936)
主 旨:代子公司定騰股份有限公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
發言人:黃富貞
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:國洋環境科技股份有限公司
(苗栗縣竹南鎮大厝里13 鄰獅山83 之30 號二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111 年度營業報告。
(2)本公司111 年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111 年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111 年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司民國111 年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/29
11.停止過戶截止日期:112/06/27
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案自112年5 月19 日起至112 年5 月30 日下午五時止,
受理地點:苗栗縣竹南鎮大厝里13 鄰獅山83 之30 號,受理人:鄭政揚,
聯絡電話:037-468950 轉202。