【公告】國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由)
日 期:2024年04月25日
公司名稱:國喬 (1312)
主 旨:國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由)
發言人:沈美佑
說 明:
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店M3F福華廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業報告。
2、審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3、112年度盈餘分配現金股利情形報告(新增)。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度決算表冊案。
2、112年度盈餘分配案(新增)。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
第十四屆獨立董事補選一席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及新選任獨立董事競業禁止案(新增)。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無