【公告】國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由)

中央社

日 期：2024年04月25日

公司名稱：國喬 (1312)

主 旨：國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由)

發言人：沈美佑

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店M3F福華廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、112年度營業報告。

2、審計委員會查核112年度決算表冊報告。

3、112年度盈餘分配現金股利情形報告（新增）。

6.召集事由二、承認事項:

1、112年度決算表冊案。

2、112年度盈餘分配案（新增）。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

第十四屆獨立董事補選一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事及新選任獨立董事競業禁止案（新增）。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無

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