【公告】四維航董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

中央社

日 期：2024年03月26日

公司名稱：四維航 (5608)

主 旨：四維航董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：許綱倫

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心208+209會議室(台北市復興北路99號2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度給付董事酬金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度虧損撥補表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第六次有擔保轉換公司債(代號56086)於上開停止過戶期間停止

轉換為普通股。

(2)依公司法第172條之1規定股東提案，受理期間自113年03月30日至113年04

月08日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。

(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月25日至113年06月

22日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依

相關說明操作之。

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