【公告】嘉聯益董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列議案)

日 期：2022年04月26日

公司名稱：嘉聯益 (6153)

主 旨：嘉聯益董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列議案)

發言人：王吉輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司民國110年度董事酬金報告。(新增)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (新增)

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)

(4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

第十屆董事及獨立董事各補選乙席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。