【公告】嘉泥111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月14日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：嘉泥111年股東常會重要決議事項

發言人：王立心

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認110年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.65元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事案（應選七席,含獨立董事三席），票決當選名單如下：

(1)董事：張剛綸

(2)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人-Pan Howard Wei-Hao

(3)董事：陳啟德

(4)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人-劉奕成

(5)獨立董事：蘇瓜藤

(6)獨立董事：林寶珠

(7)獨立董事：陳國儀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)票決通過修訂「股東會議事規則」案

(3)票決通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:

各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/

股東會議案決議情形」查詢。

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