【公告】嘉泥111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月14日

公司名稱：嘉泥 (1103)

主 旨：嘉泥111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：王立心

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張剛綸

(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao

(3)董事：陳啟德

(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成

(5)獨立董事：蘇瓜藤

(6)獨立董事：陳家聲

(7)獨立董事：陳冠名

4.舊任者簡歷:

(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，

振業化工廠(股)公司董事兼總經理

(3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成，PlayNitride Inc.

獨立董事

(5)獨立董事：蘇瓜藤，星展(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：陳家聲，國立台灣大學管理學院商學研究所教授

(7)獨立董事：陳冠名，Ladybees International Limited董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：張剛綸

(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao

(3)董事：陳啟德

(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成

(5)獨立董事：蘇瓜藤

(6)獨立董事：林寶珠

(7)獨立董事：陳國儀

6.新任者簡歷:

(1)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

(2)董事：嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao，

振業化工廠(股)公司董事兼總經理

(3)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

(4)董事：嘉新國際(股)公司代表人劉奕成，PlayNitride Inc.

獨立董事

(5)獨立董事：蘇瓜藤，星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：林寶珠，曾任安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：陳國儀，國立體育大學副校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事張剛綸：4,808,396股

(2)董事嘉新國際(股)公司代表人Pan Howard Wei-Hao：127,370,320股；代表人:0股

(3)董事陳啟德：692,955股

(4)董事嘉新國際(股)公司代表人劉奕成：127,370,320股；代表人:0股

(5)獨立董事蘇瓜藤：0股

(6)獨立董事林寶珠：0股

(7)獨立董事陳國儀：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無