【公告】嘉晶董事會決議召集股東常會

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：嘉晶 (3016)

主 旨：嘉晶董事會決議召集股東常會

發言人：范桂榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)111年度盈餘分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)討論修正本公司「公司章程」。

(2)討論修正本公司「股東會議事規則」。

(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:轉換公司債停止轉換期間：自112年4月2日至112年5月31日止。

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