【公告】嘉彰董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月22日

公司名稱：嘉彰 (4942)

主 旨：嘉彰董事會決議召開111年股東常會

發言人：鄭力銓

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:

晶宴會館桃園館(桃園市桃園區南平路166號證婚廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業狀況報告

2.監察人審查報告

3.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

4.修訂「董事會議事規範」報告案

5.修訂「道德行為準則」報告案

6.修訂「企業誠信經營守則」報告案

7.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案

2.承認本公司110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」案

2.修訂「董事及監察人選任程序」案

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案

4.修訂「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂「為他人背書保証作業程序」案

6.修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事(含4席獨立董事) 案

9.召集事由五、其他議案:

討論事項二：

1.解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：

依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理1%股東提案或提名權。

(2)受理期間：

111年4月15日至111年4月25日止，凡有意提案或提名之股東，務請於111年4月

25日下午五點前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案或提名

截止日前，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事候選人提名

函件」字樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以

利董事會備查及回覆形式認定結果。

(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)