【公告】嘉威光電董事會決議召開108年度股東常會事宜

中央社
更新時間：

日 期：2019年03月13日

公司名稱：嘉威光電 (3557)

主 旨：嘉威光電董事會決議召開108年度股東常會事宜

發言人：柯愛惠

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/13

2.股東會召開日期:108/05/28

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號。

(楠梓加工出口區管理處第二會議室)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：民國107年度營業報告。

第二案：審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。

第三案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國107年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。

第二案：本公司自高雄市楠梓加工出口區遷出撤銷投資及遷移公司地址案。

第三案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/30

11.停止過戶截止日期:108/05/28

12.其他應敘明事項:無

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