【公告】單井董事會決議一一○年股東常會召開事宜(新增三報告事項、一承認事項)

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:單井 (3490)

主 旨:單井董事會決議一一○年股東常會召開事宜(新增三報告事項、一承認事項)

發言人:游孟哲

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路778號15樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業狀況報告

2.一○九年度審計委員會查核報告書

3.一○九年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形

4.一○九度對外投資報告事項

5.一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告

6.一○九年度盈餘分派現金股利情形案

7.修訂「董事會議事規則」案

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案

2.一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)開會時間:中華民國一一○年六月一日(星期二)上午九時整。

(2)為響應電子投票政策之推行,本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權,行

使期間自民國110年5月01日至民國110年5月29日止,以臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」為表決平台,表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。

(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之,不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公司

監理,於不違背法令前提下,本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席且

持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(4)依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案,相關提案文件請以書面寄至本公司

(新北市土城區中山路77號5樓管理部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:governance@

singlewell.com.tw。

(5)受理提案及提名期間:為110年03月29日至110年04月08日止(郵戳或電子郵件為憑)。