【公告】喬鼎董事會決議召開109年股東常會(增加私募案)

中央社
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日 期:2020年05月11日

公司名稱:喬鼎 (3057)

主 旨:喬鼎董事會決議召開109年股東常會(增加私募案)

發言人:許雅萍

說 明:

1.董事會決議日期:109/05/11

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館四樓巴哈廳)

上午09:00整

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營運狀況

2.審計委員會查核108年度決算表冊

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表

2.108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司減資彌補虧損案。

(2)本公司私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:第十一屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:本公司第十一屆董事競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

一、受理股東提案權期間:109/04/10~109/04/20

受理提案權處所:本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)

二、受理董事候選人提名期間:109/04/10~109/04/20

受理提名處所:本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)

三、受理股東提名相關事宜:

股東提案資格:持股達1%以上股東(含單一或共同股東合計)。

本次應選董事7席(含獨立董事4席),得以書面向公司提出董事暨獨立董事候選人名單,

股東提名人數超過應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,

不列入候選人名單,凡有意提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式,

以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註

『董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。