【公告】喬鼎全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月26日

公司名稱：喬鼎 (3057)

主 旨：喬鼎全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：朱惠玲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 其享有限公司代表人李志恩

(2)董 事 資豐投資代表人何繼武

(3)獨立董事 呂宏生

(4)獨立董事 張文鐘

(5)獨立董事 陳志成

(6)獨立董事 石本立

4.舊任者簡歷:

(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理

(2)神達投資控股(股)公司董事兼總經理

(3)喬鼎資訊(股)獨立董事

(4)亞洲大學光電與通訊學系教授

(5)喬鼎資訊(股)獨立董事

(6)弘塑科技股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 其享有限公司代表人李志恩

(2)董事 資豐投資代表人何繼武

(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷

(4)獨立董事 呂宏生

(5)獨立董事 張文鐘

(6)獨立董事 陳志成

(7)獨立董事 陳奕良

6.新任者簡歷:

(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理

(2)神達投資控股(股)公司董事兼總經理

(3)新代科技(股)公司行政總監

(4)喬鼎資訊(股)獨立董事

(5)亞洲大學光電與通訊學系教授

(6)喬鼎資訊(股)獨立董事

(7)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事 其享有限公司 7,142,873股

(2)董 事 資豐投資股份有限公司 2,609,479股

(3)董 事 新代科技股份有限公司 2,741,860股

(4)獨立董事 呂宏生 0股

(5)獨立董事 張文鐘 0股

(6)獨立董事 陳志成 0股

(7)獨立董事 陳奕良 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

不適用