【公告】啟發電子108年股東常會重要決議事項

日 期:2019年06月21日

公司名稱:啟發電子 (6512)

主 旨:啟發電子108年股東常會重要決議事項

發言人:吳佳芳

說 明:

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無