【公告】商丞第十一屆第八次董事會重要決議

日 期：2023年05月05日

公司名稱：商丞 (8277)

主 旨：商丞第十一屆第八次董事會重要決議

發言人：謝大偉

說 明：

1.事實發生日:112/05/05

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

壹、報告事項：

一、本公司一一二年股東常會無股東提案及獨立董事候選人提名報告案。

二、本公司一一二年第一季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行

情形」報告案。

三、本公司一一二年第一季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告

案。

四、本公司一一二年第一季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情

形」報告案。

貳、討論事項：

一、通過本公司「一一二年第一季合併財務報告」案。

二、通過本公司內部稽核主管任命案。

三、通過訂定本公司新任內部稽核主管每月薪資報酬內容及數額案。

四、通過修訂本公司「退休管理辦法」案。

五、通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。

參、其他議案及臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。