【公告】商丞第十屆第十次董事會重要決議

日 期：2020年08月06日

公司名稱：商丞 (8277)

主 旨：商丞第十屆第十次董事會重要決議

發言人：謝大偉

說 明：

1.事實發生日:109/08/06

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

壹、報告事項：

一、本公司「一○九年度第二季合併財務報告」報告案。

貳、討論事項：

一、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

二、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

三、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

四、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

五、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

六、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」及相關附表案。

七、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。

八、通過修訂本公司「道德行為準則」案。

參、其他議案及臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。