【公告】唐鋒董事會重大決議

日 期：2022年03月25日

公司名稱：唐鋒 (4609)

主 旨：唐鋒董事會重大決議

發言人：簡麗貞

說 明：

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「股務作業管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司內部控制制度及內部規章辦法案

(5)通過修訂「公司章程」案。

(6)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(10)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(11)通過本公司民國110年度營業決算書表案。

(12)通過本公司民國110年度虧損案。

(13)通過全面改選董事(含獨立董事)案。

(14)通過擬解除新任董事競業競止之限制案。

(15)通過提名111年選任董事(含獨立董事)名單案。

(16)通過本公司民國111年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。

(17)通過本公司民國111年股東常會之「公告受理股東提名權期間」之相關事宜。

(18)通過召開本公司民國111年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無