【公告】唐鋒董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：唐鋒 (4609)

主 旨：唐鋒董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：簡麗貞

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).民國110年度營業報告。

(二).監查人審查民國110年度決算表冊報告。

(三).民國110年度背書保證事項報告。

(四).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一).承認民國110年度決算表冊。

(二).承認民國110年虧損案。

7.召集事由三、討論事項:

(一).修訂本公司「公司章程」案。

(二).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三).修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(四).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一).全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一).解除新任董事之競業競止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案及提名說明如下:

(一).受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

(二).受理期間:111/04/18~111/04/27

(三).受理處所:唐鋒實業股份有限公司(地址:桃園市中壢區南園路2-20號)

(四).其他相關事宜請詳「公開資訊觀測站」中「召開股東常(或臨時)會」之公告查詢。