【公告】哲固董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月14日

公司名稱：哲固 (3434)

主 旨：哲固董事會決議召開113年股東常會

發言人：簡豊輝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十二年度營業報告。

(2)審計委員會查核一百一十二年度決算表冊報告。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

(4)一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百一十二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。

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