【公告】品安112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

日 期：2023年06月28日

公司名稱：品安 (8088)

主 旨：品安112年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

發言人：吳惠珠

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標

獨立董事:劉慶懿

獨立董事:金文衡

獨立董事:許瑞瑜

自然人董事:謝吳沛

自然人董事:吳惠珠

自然人董事:許勝豪

4.舊任者簡歷:

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標 /

金士頓科技(上海)總經理

獨立董事:劉慶懿 / 金橋科技總經理

獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長

獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師

自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理

自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理

自然人董事:許勝豪 / 立寶科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標

獨立董事:金文衡

獨立董事:許瑞瑜

獨立董事:趙國光

獨立董事:龔汝沁

自然人董事:謝吳沛

自然人董事:吳惠珠

6.新任者簡歷:

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標 /

金士頓科技(上海)總經理

獨立董事:金文衡 / 闓巨投資公司董事長

獨立董事:許瑞瑜 / 台經聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:趙國光 / 台北科技大學國際產學聯盟執行長專案研究員

獨立董事:龔汝沁 / 關鍵評論網媒體集團財務長

自然人董事:謝吳沛 / 品安科技(股)公司董事長兼總經理

自然人董事:吳惠珠 / 品安科技(股)公司執行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION代表人:郭錦標 / 3,749,529股

獨立董事:金文衡 / 0股

獨立董事:許瑞瑜 / 0股

獨立董事:趙國光 / 0股

獨立董事:龔汝沁 / 0股

自然人董事:謝吳沛 / 3,935,758股

自然人董事:吳惠珠 / 3,351,369股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無