【公告】和鑫董事會決議108年股東常會召開事宜

日 期：2019年03月13日

公司名稱：和鑫 (3049)

主 旨：和鑫董事會決議108年股東常會召開事宜

發言人：楊玉澤

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/13

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號

4.召集事由一、報告事項:

(1)107度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)私募無擔保普通公司債執行情形報告。

(4)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)107年度虧損撥補承認案。

(3)本公司104年私募有價證券計劃項目變更承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行

普通股案。

(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月13日下午5時前親

臨本公司股務辦事處（臺北市內湖區行善路398號8樓）辦理過戶手續，適逢民

國108年4月13日為星期例假日，現場過戶提前至108年4月12日(星期五)下午5時

前，掛號郵寄者以民國108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集

中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自108年4月1日起至108年

4月10日止，每日上午8點30分至下午5點，受理處所為本公司股務辦事處

(地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。