【公告】和泰車代子公司和展投資(股)公司參與認購和泰產物保險(股)公司私募發行之新股案

日 期：2023年05月11日

公司名稱：和泰車 (2207)

主 旨：代子公司和展投資(股)公司參與認購和泰產物保險(股)公司私募發行之新股案

發言人：劉松山

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

和泰產物保險股份有限公司私募普通股

2.事實發生日:112/05/11

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不超過450,000,000股

每單位價格：每股新台幣10元

交易總金額：不超過新台幣4,500,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：和泰產物保險股份有限公司

與公司之關係：和泰汽車及和展投資股份有限公司共同持有99.99%之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：充實和泰產物保險股份有限公司營運資金，

提升資本適足率，強化其資本結構

其餘不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

於和泰產物保險股份有限公司取得主管機關核准後增資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依該私募普通股訂價，並經專業鑑價顧問公司評估，

並由第三方會計師出具價格合理性意見書之價金認購

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:0.00

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:是

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.和展投資股份有限公司

迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：649,605,310股

金額：4,289,221,985元

持股比例：依本公司授權認購之額度4.5億股計算為19.99%

權利受限情形（如質押情形）：無

2.和泰汽車股份有限公司

迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：2,600,000,000股

金額：-2,745,516,101元

持股比例：依本公司授權認購之額度4.5億股計算為80.00%

權利受限情形（如質押情形）：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占公司總資產：5.38%

占歸屬於母公司業主之權益之比例：9.73%

營運資金：-12,794,909仟元

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

充實和泰產物保險股份有限公司營運資金，提升資本適足率，強化其資本結構

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國112 年 5月 11日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

震智會計師事務所

23.會計師姓名:

謝一震

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4277號

25.其他敘明事項:

1.取得有價證券標的公司每股淨值(台幣)為-1.40元

2.待和泰產物保險股份有限公司取得主管機關核准後，將依

其董事會決議之增資基準日，授權董事長於認購額度內辦理。