【公告】和椿科技召開107年股東常會相關事宜
日 期:2018年03月22日
公司名稱:和椿科技 (6215)
主 旨:和椿科技召開107年股東常會相關事宜
發言人:吳慧英
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂『董事會議事規則』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度決算表冊案。
(2)一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
(2)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自107年4月16日至107年4月26日止。
(2)受理股東提案處所:和椿科技股份有限公司
(地址:台北市114內湖區洲子街60號1樓,電話:(02)8752-3311)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177條之1
規定,行使期間:自民國107年5月19日至107年6月17日止。
(4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址:www.stockvote.com.tw