【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：和成 (1810)

主 旨：和成董事會決議召開113年度股東常會

發言人：羅月英

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)資金貸與他人情形報告

(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告

(7)永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫報告

(8)本公司與豪士多(股)有限公司簡易合併、完成減資變更登

記報告.

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事.。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案及提名董事處所及期間如下：

受理期間：113/04/19～113/04/29下午5時止

受理地點：和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號)

股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，

不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。