【公告】名軒董事會通過召開113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：名軒 (1442)

主 旨：名軒董事會通過召開113年股東常會相關事宜

發言人：吳勝利

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書。

2.112年度審計委員會查核報告書。

3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.授權與關係人簽訂營建工程契約執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間:自民國113年4月8日起至113年4月17日止。

受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。

2.電子方式行使表決權期間:自民國113年5月18日起至113年6月16日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

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