【公告】同開董事會決議109年股東常會召開相關事項

日 期：2020年03月31日

公司名稱：同開 (3018)

主 旨：董事會決議一○九年股東常會召開相關事項

發言人：洪榆舜

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告案

(2) 審計委員會查核一○八年度決算表冊報告案

(3) 對外背書保證情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案

(2) 一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：109年4月20日起至109年4月30日下午五時。

(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。

(3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，

停止轉換期間：109年4月26日至109年6月24日。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月23日至109年6月

21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

投票(網址:www.stockvote.com.tw)。