【公告】同致董事會決議召開「113年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

日 期：2024年03月12日

公司名稱：同致 (3552)

主 旨：同致董事會決議召開「113年股東常會」日期、地點等相關事宜及受理股東提案權案

發言人：陳聖儒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度董事酬金領取情形報告。

(5)112年度現金股利發放情形報告。

(6)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)112年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:_

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依照公司法第一七二條之一規定，訂定113年股東常會受理股東提案期間為113年

4月3日至113年4月15日17時止；受理股東提案處所：書面郵寄至本公司財務處。

地址：桃園市蘆竹區南青路1156巷9號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113年

6月17日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會

電子投票平台，並依相關說明操作之。