【公告】合一董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：合一 (4743)

主 旨：合一董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：鄭志慧

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓國

際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告。

2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

3.一一二年度健全營運計畫執行情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.一一二年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

3.本公司資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第八屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:無。