【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案

日 期：2024年03月22日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案

發言人：王瓊芝

說 明：

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司

5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案

1、審議《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》；

2、審議《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》；

3、審議《關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案》；

4、審議《關於獨立董事獨立性自查情況的議案》；

5、審議《關於公司2023年度總經理工作報告的議案》；

6、審議《關於公司2023年度審計委員會履職報告的議案》；

7、審議《關於公司2023年度財務決算報告的議案》；

8、審議《關於公司2023年度內部控制評價報告的議案》；

9、審議《關於2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；

10、審議《關於公司2024年度審計計畫的議案》；

11、審議《關於公司高級管理人員2024年度薪酬方案的議案》；

12、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》；

13、審議《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》；

14、審議《關於2023年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行監督職責

情況報告的議案》；

15、審議《關於續聘2024年度審計機構的議案》；

16、審議《關於公司2024年度對外擔保額度計畫的議案》；

17、審議《關於提請召開公司2023年年度股東大會的議案》。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，

請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/