【公告】合勤控民國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：合勤控民國113年股東常會重要決議事項

發言人：羅偉

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國112年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選第五屆獨立董事一席案

任期自113/06/18~114/06/14止，當選名單如下:

獨立董事:林一平先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 通過本公司辦理現金增資私募普通股案。

(二) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。