【公告】合勤控民國111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月15日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：合勤控民國111年股東常會重要決議事項

發言人：羅偉

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國110年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事因任期屆滿，而需全面改選第五屆董事(含獨立董事)

任期自111/06/15~114/06/14止，當選名單如下:

董事:朱順一先生、楊國榮先生、陳玉龍先生、黃文義先生、李炳欽先生

及朱品潔女士。

獨立董事:錢鋒先生、柳金堂先生及王晉良先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 通過現金減資案。

(二) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(三) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四) 通過解除第四屆董事競業禁止之限制案。

(五) 通過解除第五屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。